Qúa trình triệt phá đường dây cá độ gần 100 tỷ

Một đường dây cá độ bóng đá núp bóng công ty kinh doanh đã bị cơ quan Công an đánh sập và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của người dân vì họ sẽ không còn lo sợ con em họ sẽ bị lôi kéo vào tệ nạn này.

CBCS Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thanh Hóa đã bỏ không ít thời gian để thu thập tài liệu chứng cứ bởi lẽ các đối tượng cầm đầu đường dây sống bằng nghề cá độ này có một lớp vỏ bọc chắc chắn dưới cái danh một công ty kinh doanh tài chính. Nhưng dù chúng có ranh ma tới đâu vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng.

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 5 bị can trong đường dây cá độ bóng đá gần trăm tỷ đồng. Trước đó, 9 đối tượng trong đường dây này cũng đã bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cụ thể, chúng đã thành lập công ty rồi thuê những đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc côn đồ, đầu gấu để đi đòi nợ thuê, cho vay tiền lãi suất cao bằng các hợp đồng vay mượn trá hình. Thêm vào đó, việc cá độ này đều thực hiện qua điện thoại nên công tác điều tra, xác minh phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Qua xác minh thì đây là đường dây cá độ khá lớn, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã lập chuyên án do Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng CSHS làm Phó Ban thường trực, cử các trinh sát nằm vùng và nắm tình hình hoạt động của các đối tượng. Qua đó, Ban Chuyên án đã xác định 2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Hồ Đức Tuấn (tức Tuấn “béo”, 29 tuổi) và Nguyễn Văn Tuân (tức Tuân “sáu”, 36 tuổi), đều trú ở thị trấn Rừng Thông, Đông Sơn, Thanh Hóa cầm đầu. Tuấn khai nhận đã mua mạng của các đối tượng ở nước ngoài về chia nhỏ bán cho các đại lý cấp 1 và các con bạc. Tuấn là đối tượng liên huyện, đồng thời cũng là đại lí lớn bán mạng cho các đối tượng cá độ bóng đá.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Sau khi đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ của các đối tượng, lực lượng chức năng quyết định tiến hành phá án. Theo đó, 10 tổ công tác của Phòng CSHS chuẩn bị kỹ lưỡng phương án để tấn công. Đúng vào lúc 9h, theo lệnh của Đại tá Khương Duy Oanh, đồng loạt các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, áp sát các đối tượng.

Do các đối tượng này đều là những tên côn đồ, những kẻ có tiền án hình sự nên chúng rất hung hãn và có tàng trữ hung khí nguy hiểm bên người. Trong khi đó việc đánh bạc đều giao dịch qua điện thoại, mạng xã hội nên nhiệm vụ đặt ra cho các tổ công tác là phải tính toán thời gian chính xác đến từng giây, đảm bảo bắt gọn và an toàn các đối tượng, không để chúng chống đối hoặc tiêu hủy tài liệu, tang vật có liên quan. Thực hiện đúng yêu cầu trên, các mũi công tác “từ trên trời rơi xuống”, bất ngờ tung cửa vào nhà khiến các đối tượng không kịp trở tay.

Ngoài Hồ Đức Tuấn và Nguyễn Văn Tuân, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Huấn (42 tuổi), Doãn Văn Sỹ (32 tuổi), Doãn Hữu Hùng (39 tuổi), Lê Thọ Mãi (34 tuổi), Lưu Thị Hà (49 tuổi), Hồ Thị Cảnh (46 tuổi), Nguyễn Đăng Đức (36 tuổi), Trịnh Thị Yên (34 tuổi), đều ở huyện Đông Sơn và Trịnh Ngọc Thuyết (36 tuổi), ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ gồm: hơn 700 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 16 điện thoại di động, máy tính, máy Fax và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề…

Để tổ chức và điều hành đường dây cá độ bóng đá này, Hồ Đức Tuấn đã mua tài khoản tổng bóng trên trang mạng có tên miền ABC.332bet.com với giá 2 tỷ đồng, sau đó Tuấn chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản con và bán cho nhiều đối tượng khác để tham gia cá độ bóng đá. Các đối tượng còn lại trong đường dây này đều là những đối tượng đứng ra tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá và thu gom số lô, số đề. Bước đầu, cơ quan Công an đã xác định, thống kê tổng số tiền cá cược, lô đề của đường dây đánh bạc này thể hiện qua các giao dịch là gần 100 tỷ đồng.

Tài khoản ban đầu do Hồ Đức Tuấn mua có giá trị là 100.000 USD; sau đó Tuấn chia thành nhiều tài khoản nhỏ lẻ để bán cho các đối tượng khác với giá 50.000đ//1 USD. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng làm rõ tài khoản của Tuấn đã giao dịch cá độ lên tới con số 77 tỷ đồng, và còn lại 54.250 USD chưa sử dụng. Theo đó, Tuấn bán cho các đối tượng cá độ khác các giải ngoại hạng Anh, Cúp C1 châu Âu và World Cup 2018 với phương thức trả tiền trước mới cấp mã, sau khi cá cược hết số tiền trong tài khoản, các đối tượng phải tiếp tục nộp tiền cho Tuấn mới được cấp mã tiếp hoặc chuyển đô vào tài khoản cũ để các đối tượng tiếp tục tham gia cá độ.

Một trong những “đại lý ruột” của Tuấn là Nguyễn Văn Tuân. Tuân đã mua hàng chục tài khoản của Tuấn để tiếp tục chia nhỏ và bán lại cho các con bạc.

Nguyễn Văn Huấn lại là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc theo hình thức lô đề. Cụ thể, Huấn tổ chức cho các đối tượng như Lưu Thị Hà, Hồ Thị Cảnh, Lê Thọ Mãi… ghi đề. Mỗi ngày, trước giờ công bố kết quả sổ xố, các thư ký đề sẽ nộp bảng thống kê cho Huấn để y đối chiếu và chi trả cho các con bạc. Ngoài việc làm ăn ở vùng, Huấn còn mua thêm tài khoản cá cược trên mạng của Tuấn để bán lại cho các đối tượng cá độ.